El empresario Alex Saab, señalado como testaferro del Presidente venezolano Nicolás Maduro, fue capturado en Cabo Verde, África, según reportaron medios colombianos.
Así lo confirmó el diario colombiano El Tiempo, luego de comunicarse con personas del entorno de Saab, quienes manifestaron que habían corroborado la noticia.
El primer medio indicó que Saab, de nacionalidad colombiana.
Se diría en un avión privado que cubría la ruta Rusia-Irán y fue aprehendido cuando la aeronave aterrizó para cargar combustible.
Fuentes extraoficiales señalaron a la unidad investigativa de El Tiempo que la aeronave tendría matrícula venezolana.
Desde hacía varios meses, cuando Estados Unidos lo incluyó en la llamada ‘Lista Clinton’.
Pesaba sobre él una circular azul que se habría hecho efectiva en ese país.
Fue incluido en la lista el 25 julio de 2019.
Cuando el departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó y señaló como testaferro de Nicolás Maduro.
El 1° de julio, en una corte federal de Manhattan, se había revelado que Saab estaba involucrado en una operación de lavado de dinero.
Que involucró al narcoparamilitar Jorge Luis Hernádez Villazón, alias Boliche, y al profesor de la Universidad de Miami, Bruce Bagley.
Este último confesó que recibió al menos 10 giros desde Emiratos Árabes y Suiza de cuentas de Saab.
Que aseguran, provenían de la corrupción en Venezuela y que fueron entregados a ‘Boliche’.
Antigua ficha del paramilitar Salvatore Mancuso.
La primera en señalar a Saab fue la ex fiscal venezolana Luisa Ortega, quien entregó pistas de los negocios y operaciones de lavado de activos.
En Colombia le acaban de ser incautados 8 bienes, por 35 mil millones de pesos.
Vinculados a una vieja operación de importaciones ficticias, reseñó El Tiempo
Saab en el debate público
El nombre de Saab había vuelto al debate público esta semana.
Luego de que una Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a ocho inmuebles del empresario.
Las autoridades indicaron que los inmuebles, que tienen un valor combinado de casi USD 10 millones.
Estos forman parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario a través de operaciones financieras irregulares.
En este sentido, la institución investiga a Saab por “lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias, y estafa”.
Programa Clap
La principal acusación y la que tiene más peso que envuelve a Alex Saab en lucros ilícitos e irregulares.
Gira entorno del programa de comida subsidiada del Gobierno de Maduro, conocido como CLAP
Según, los cargos indican que el colombiano, en compañía de tres hijastros de Nicolás Maduro.
Realizó cientos de millones de dólares a través de manipulaciones fraudulentas en relación con este programa.
Ello les valió la imposición de sanciones por parte del gobierno de Donald Trump.
El documento indicó que Saab, los hijastros de Maduro y el resto de los sancionados forman parte de:
“Una vasta red de corrupción que ha permitido a Nicolás Maduro y a su régimen beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela”.
“Alex Saab se comprometió con los informantes de Maduro a dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela”
“El Tesoro apunta a los que están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro”
“Así como a la red global de compañías ficticias que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado militarmente por el anterior régimen”, explicó en ese entonces el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
“La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido a Maduro y a sus familiares robarle al pueblo venezolano” agregó.
La denuncia inicial la realizó el portal dedicado al periodismo de investigación Armando.info.
Quien,acusó meses antes que Saab, al parecer, era parte entonces de una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela.
Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil Colombia.
Su nombre apareció de manera preponderante en los medios cuando la ex fiscal venezolanaLuisa Ortega lo acusó de ser uno de los testaferros de Maduro en 2017.
El medio venezolano también reveló que en 2011, Saab firmó un contrato con el Gobierno de Hugo Chávez para proveer casas prefabricadas para el plan Misión Vivienda.
En este escenario, el colombiano enfrenta cargos separados en Estados Unidos.
El mismo día en el que fue sancionado por el departamento del Tesoro, la cartera de Justicia los acusó a él y a su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido.
Estos dos sancionados de haber lavado hasta 350 millones de dólares que aparentemente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Ese organismo alega que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias fraudulentas.
Y así transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EE.UU, razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Hasta hoy, el paradero de Saab había sido un misterio.
Estaba siendo buscado por las autoridades de Colombia, que también lo acusan de los delitos de lavado de activos.
Concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por haber realizado compras internacionales ilícitas con la empresa Shatex.
Información de El Tiempo / Infobae
